pk27022007

MEDIALABORATORIO/AA PÖYTÄKIRJA 27.2.2007

OSASTONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2007

AIKA: tiistai 27.2.2007 klo 14.15 - 15.14
PAIKKA: Taideteollinen korkeakoulu, 3. krs kokoushuone, Hämeentie 135 C, Helsinki LÄSNÄ: Philip Dean (pj), Teemu Leinonen, Tommi Jauhiainen, Antti Ikonen, Pii Paappanen, Rasmus Vuori, Lily Diaz; Anna Arsniva (siht)

1. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS
Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

2. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Tarkastetaan kokouksen 31.1.2007 pöytäkirja. Ei korjattavaa.

3. OSASTONJOHTAJA TIEDOTTAA

4. MEDIALABIN BUDJETIN 2007 SUUNTAVIIVAT (liite 1, 2, 3) (PD)

(Siirretty edellisestä kokouksesta 31.1.07 tänne käsiteltäväksi)
Johtosäännön määrittelemä ajatus suuntaviivoista tarkoittaa yleistä hahmotelmaa siitä, mitkä perusteet ovat taustalla kunkin vuoden budjetin laatimisessa. Suuntaviivoista ilmenee, mitä määrärahojen jaolla halutaan nostaa esille.

Suuntaviivojen perusteella tehdään osaston käyttösuunnitelma, jossa määrärahat on jaettu eri momenteille. Määrärahojen jakamisen suuntaviivat tuodaan johtoryhmän hyväksyttäviksi. Johtoryhmässä päätetyt suuntaviivat sitovat dekaania taloussuunnitelman laatimisessa ja määrärahojen jakamisessa. Taloussuunnitelma tuodaan osastoneuvoston tiedoksi.

Suuntaviivat koskevat melko suppeaa osaa perusrahoituksesta, koska palkat ja jo suunniteltu kevään 2007 opetus ovat merkittävä osa menoista (>50% koko budjetista, >85% perusrahoituksesta). Ks tarkemmin liite 1, koko esitys siellä.

Esitys: Medialaboratorion osastoneuvosto hyväksyy liitteessä 1 esitetyt suuntaviivat vuoden 2007 määrärahojen jaosta.
Päätös: Esityksen mukainen.

5 . ILMOITUSASIAT
PJ kiittää tuesta viime kokouksessa.

6. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous pidetään 28.3.klo 13.

7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Pj päätti kokouksen klo 15.14.

Philip Dean
puheenjohtaja

Anna Arsniva
sihteeri